Tarjetas de Servicio y Crédito

¿Tienes gastos mensuales superiores a $95,000 pesos en tu tarjeta? 

 El banco al que perteneces está enviando avisos a la Unidad de Inteligencia Financiera ya que esta es una actividad vulnerable de Lavado de Dinero 

El banco reportará a la UIF en los siguientes casos:

Tus gastos mensuales en la tarjeta superan los $93,856.40  

Tienes operaciones mayores a los $64,883.00, y en un periodo de 6 meses, superen $103,571.00

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